미국 법무부에 따르면 중국 국적의 징량 수(Jingliang Su)는 174명의 미국인을 대상으로 한 암호화폐 투자 사기로 3,690만 달러 이상을 자금 세탁한 혐의로 46개월의 징역형을 선고받았습니다. 수는 가짜 거래 플랫폼에서 자금을 빼돌려 미국 달러(USDT)로 환전한 후 캄보디아의 사기 조직으로 송금하는데 가담했으며, 약 2,690만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. https://x.com/i/status/2017540575549903265

‘글로벌 큰손’ 노르웨이 국부펀드, 작년 비트코인 기업 투자 150% 늘렸다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01954886645323296&mediaCodeNo=257

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 제재 회피를 도운 혐의로 영국 소재 암호화폐 거래소 Zedcex와 Zedxion에 제재를 부과했습니다. 이는 OFAC가 이란 금융 부문 개입을 이유로 디지털 자산 거래소를 제재 대상으로 삼은 첫 사례입니다. OFAC는 또한 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 6명을 포함해 이란인 7명과 정권 자금 세탁을 위해 석방된 혐의를 받는 바박 잔자니를 제재 대상으로 지정했습니다. 이 사건과 관련된 주소들을 통해 3억 8,900만 달러 이상이 거래되었습니다. https://x.com/i/status/2017498891537813924