38451시간 전
미국 법무부에 따르면 중국 국적의 징량 수(Jingliang Su)는 174명의 미국인을 대상으로 한 암호화폐 투자 사기로 3,690만 달러 이상을 자금 세탁한 혐의로 46개월의 징역형을 선고받았습니다. 수는 가짜 거래 플랫폼에서 자금을 빼돌려 미국 달러(USDT)로 환전한 후 캄보디아의 사기 조직으로 송금하는데 가담했으며, 약 2,690만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다.
https://x.com/i/status/2017540575549903265
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According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and
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드래곤플라이 파트너인 하세브는 OKX CEO 스타가 주장한 10월 10일 폭락 사태의 원인이 바이낸스와 이더나 때문이라는 주장을 반박하며, 사태 발생 시점과 USDe 가격의 일시적인 변동이 이를 뒷받침하지 않는다고 말했습니다. 그는 새로운 증거가 제시되지 않았으며, 폭락의 원인은 관세로 인한 공황, 바이낸스 API 장애, 강제 청산, 자동 청산(ADL), 그리고 암호화폐 시장의 안정화 메커니즘 부재 등이라고 주장했습니다.
https://x.com/i/status/2017547160695578667
11분 전
‘글로벌 큰손’ 노르웨이 국부펀드, 작년 비트코인 기업 투자 150% 늘렸다
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01954886645323296&mediaCodeNo=257
39423시간 전
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 제재 회피를 도운 혐의로 영국 소재 암호화폐 거래소 Zedcex와 Zedxion에 제재를 부과했습니다. 이는 OFAC가 이란 금융 부문 개입을 이유로 디지털 자산 거래소를 제재 대상으로 삼은 첫 사례입니다.
OFAC는 또한 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 6명을 포함해 이란인 7명과 정권 자금 세탁을 위해 석방된 혐의를 받는 바박 잔자니를 제재 대상으로 지정했습니다. 이 사건과 관련된 주소들을 통해 3억 8,900만 달러 이상이 거래되었습니다.
https://x.com/i/status/2017498891537813924
39124시간 전
