중국 조직과 1170억 자금세탁…대포통장 유통 일당 검거
총책 등 149명 검거·7명 구속
폭력조직원도 중간 수수료 챙겨
이들의 자금세탁에는 가상자산인 테더(USDT) 코인이 72%로 가장 많이 활용됐다. 상품권 업체를 가장한 수법(19%)과 일반 계좌이체(9%)가 뒤를 이었다. 가상자산은 해외 거래소로 연결될 경우 추적이 거의 불가능하다는 점이 범행에 악용됐다. 자금 세탁에 가담한 이들 중에는 두 달 동안 36억 원을 송금하고 3000만 원 이상의 수수료를 취득한 경우도 포함된 것으로 조사됐다.
https://www.sedaily.com/article/20046278?ref=naver
1918
14분 전
