UAE 주도 작전, 390억 달러 이상의 사기 자금과 암호화폐 자산을 추적해 960명 이상 체포 https://x.com/WatcherGuru/status/2113532757066563990

인터폴은 '세렝게티 작전 III'을 통해 아프리카 21개국에서 1,462명의 용의자를 체포하고 1억 5백만 달러 이상을 회수했다고 밝혔습니다. 한편, 앙골라 당국은 불법 암호화폐 채굴 센터 두 곳을 폐쇄했고, 나이지리아에서는 투자 사기 수사를 통해 240만 달러 이상의 자금이 추적되었는데, 이 중 상당 부분이 암호화폐를 통한 자금 세탁으로 이루어졌습니다. https://x.com/TheBlockCo/status/2113523264932970987

뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 노바테크(NovaTech) 설립자인 신시아 페티온과 에디 페티온 부부를 상대로 13억 달러의 배상을 청구하고 있습니다. 이는 부부가 소송을 제기했으나 법원의 궐석 판결에 따른 것입니다. 이번 판결은 부부가 미국을 떠난 후 내려졌습니다. 법무장관실에 따르면, 관련자 4명은 약 6백만 달러의 부당이득 반환금을 납부해야 하며, 증권, 상품 및 암호화폐 업계에서 영구적으로 퇴출될 예정입니다. https://x.com/TheBlockCo/status/2113527941879751006