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6달 전
미국 재무부는 북한을 위해 암호화폐를 세탁한 혐의로 개인 2명과 단체 1곳에 제재를 가했습니다. 재무부 외국자산통제국(OFAC)에 따르면 루 화잉과 장 지안이라는 2명의 중국인이 심현섭이라는 제재를 받은 북한 은행 대표가 이끄는 광범위한 불법 네트워크의 일환으로 암호화폐 자금 세탁을 도왔다고 합니다. 리와 장은 아랍에미리트의 Green Alpine Trading이라는 위장 회사에서 일했는데 이 회사는 자금 세탁 네트워크의 핵심 구성 요소로 작용한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 제재 조직으로 지정되었습니다. 성명서는 "조선민주주의인민공화국은 불법적인 대량살상무기(WMD) 및 탄도 미사일 프로그램을 지원하기 위해 사기성 IT 작업, 디지털 자산 강탈, 자금 세탁을 포함한 불법적인 금융 활동을 수행하기 위해 국제 금융 시스템에 접근하기 위해 계속해서 대리인과 대리인을 사용하고 있다"고 밝혔습니다. https://www.theblock.co/post/331334/us-imposes-sanctions-targeting-north-koreas-crypto-laundering-network?utm_source=twitter&utm_medium=social
The Block
US imposes sanctions on North Korea’s crypto laundering network
Two Chinese nationals, Lu Huaying and Zhang Jian, laundered crypto as part of a larger money laundering network for the DPRK.
coinkcgchannel/58147/5986594407127824030
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