잭 도르지의 Block, Inc., AML 실패로 뉴욕 규제 기관과 4,000만 달러 합의

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8달 전

잭 도르지의 Block, Inc., AML 실패로 뉴욕 규제 기관과 4,000만 달러 합의 NYDFS는 Block, Inc.가 자금세탁 및 불법 행위를 방지하기 위한 위험 기반 통제가 부족하고 고객 실사가 부족한 등 AML 허점이 있다고 밝혔습니다. Block, Inc.는 이전에 AML 법 위반으로 1월에 48개 주 금융 규제 기관에 8,000만 달러를 지불했습니다. https://www.theblock.co/post/350412/jack-dorseys-block-inc-settles-for-40-million-with-ny-regulator-over-aml-failures?utm_source=twitter&utm_medium=social

Jack Dorsey's Block, Inc. settles for $40 million with NY regulator over AML failures

Jack Dorsey's Block Inc. reached a $40 million dollar settlement with New York's top financial regulator on Thursday.

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