미국 법무부는 뉴욕 거주자이자 러시아 국적의 유리 구그닌을 2023년 6월부터 2025년 1월까지 자신의 암호화폐 회사인 에비타(Evita)를 통해 5억 3천만 달러(주로 USDT) 이상을 미국 금융 시스템으로 세탁한 혐의로 기소했습니다. 그는 은행 사기, 제재 회피, 수출 통제 위반 등 22개 혐의로 기소될 예정이며, 은행 사기 혐의별로 최대 30년의 형을 선고받을 수 있습니다. https://www.justice.gov/opa/pr/founder-cryptocurrency-payment-company-charged-evading-sanctions-and-export-controls

바이낸스는 미국과 대만 당국이 1억 달러 이상의 매출을 기록한 다크웹 마약 플랫폼인 인코그니토 마켓을 소탕하는 데 도움을 주었습니다. 이 합동 작전을 통해 270명이 체포되었고, 2억 달러 상당의 자산, 펜타닐이 함유된 마약 144kg, 그리고 총기 180정이 압수되었습니다. https://t.co/6Bk0CUE9ty

일본 금융 대기업 SBI 홀딩스와 자회사 SBI 신세이 은행은 USDC 발행사 서클의 IPO 이후 5천만 달러를 투자했습니다. 투자금은 각 기관에서 2천 5백만 달러씩 균등하게 배분되었습니다. 2025년 3월, SBI는 서클과 포괄적인 사업 파트너십 계약을 체결하고 서클 SBI 재팬(Circle SBI Japan KK)이라는 합작법인을 설립했습니다. https://t.co/qrgtCbuaBD